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allbetgaming电脑版下载:汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻,英国金融行为监管局:已睁开观察

admin2020-11-0855

【英超】丁丁传射热苏斯福登破门 曼城客场3比1屠狼

体坛周报全媒体记者 常山 英超第2轮,曼城客场3比1胜狼队,成为首支延续10个赛季英超首战取胜的球队。德布劳内传射,福登和热苏斯各下一城。劳尔·希门尼斯扳回一球。 ■ 英超 狼队 1-3 曼城 (78'劳尔·希门尼斯/20'(点球)德布劳内、32'福登、90+5'热苏斯) 20' 福登右路直传,德布劳内禁区线以里被塞斯铲倒后罚进点球,1比0。 32' 德布劳内塞球,斯特林禁区左侧传中,福登10米外左脚推进,2比0。 43' 斯特林头球摆渡,德布劳内左侧9米外左脚推射被帕特里西奥封出。 53' 德布劳内还击捅传,热苏斯扣过后卫,13米外左脚射门被帕特里西奥没

英国当地时间9月21日,有国际组织和媒体爆料称,在1999年—2017年间,多家跨国银行涉嫌转移非法资金,向世界各地的高风险客户提供金融服务,规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包罗:汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。

第一财经记者从英国金融行为羁系局(Financial Conduct Authority)领会到,现在该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为睁开多项观察,预计在今年年底前将针对部门观察作出裁决。

受丑闻新闻影响,西欧股市银行板块普遍大跌,并拖累大盘走势。住手当地时间周一收盘,欧洲斯托克600银行指数暴跌5.7%;汇丰银行和渣打银行在伦敦证券买卖所的股价跌幅均跨越5%,双双跌至二十年来低位;德意志银行在法兰克福证券买卖所的股价大跌8.8%。标普500银行指数大跌3.35%,摩根大通收跌3.09%,纽约梅隆银行大跌4.08%。

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这些撒播出来的档案包罗2600多份“可疑流动讲述”(Suspicious Activity Reports),由各大金融机构提交给“金融犯罪执法网络”。现在尚不得知这些档案若何被爆料机构获取。

 

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爆料依据是美国“金融犯罪执法网络”(Financial Crimes Enforcement Network)的秘密档案,金融犯罪执法网是美国财政部旗下部门,卖力网络和剖析有关金融买卖的信息,以在美国海内和国际袭击洗钱和资助恐怖主义的行为以及其他金融犯罪。

根据现行羁系要求,金融机构若是以为客户行使其服务从事潜在的犯罪流动,就需要提交“可疑流动讲述”;不外,提交“可疑流动讲述”,并不要求金融机构住手与相关客户的营业往来。

在接受第一财经采访时,渣打银行团体媒体关系主管朱莉·吉布森(Julie Gibson)注释称,提交“可疑流动讲述”,并不意味着客户存在犯罪行为;当银行发现某项买卖中存在可疑情形时,就会根据当地羁系要求,提交“可疑流动讲述”。

汇丰银行则声明称,现在撒播出来的质料“都是历史资料";在2017年底,美国司法部 "确定汇丰银行履行了所有义务"。

由于此次曝光的洗钱行为规模之大和金额之高,此事已引发多国羁系机构注重。第一财经记者从英国金融行为羁系局(Financial Conduct Authority)领会到,现在该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为睁开多项观察,预计在今年年底前将针对部门观察作出裁决。

近年来,各国都在不停加大反洗钱力度。仅在2017年—2020年,英国金融行为羁系局便已因涉嫌洗钱或反洗钱不力等相关缘由,对德意志银行(罚款1.63亿英镑)、印度Canara银行(罚款89.61万英镑)、渣打银行(罚款1.022亿英镑)、德国商业银行(伦敦分行)(罚款3780万英镑)开出巨额罚单。

然而,丰盛的利润仍在激励个体机构铤而走险。反洗钱咨询机构AML Right Source指出,继续进行上述可疑买卖,银行获取的利润,比违法成本还要高。

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1条评论
  • 2020-11-08 00:00:07

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